La policía detiene a cinco miembros del grupo delictivo en Alicante y Ontinyent
EFE| VALENCIA
La Policía Nacional y la Agencia Tributaria han descubierto una trama que había defraudado 60 millones de en el IVA por la adquisición intracomunitaria de vehículos de lujo procedentes de Alemania, Holanda y Bélgica.
En la operación han sido detenidas ocho personas en las provincias de Alicante, Madrid, Valencia y Guadalajara, implicadas en delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental mercantil y blanqueo de capitales.
Para sus fines, utilizaron al menos 23 empresas instrumentales que en cuatro años habían manejado unos 365 millones de euros y cuyo IVA nunca fue ingresado en las arcas públicas.
Según los investigadores, este tipo de tramas siguen un esquema clásico, basado en la inscripción de un operador en el Registro de Operadores Intracomunitarios. De esta forma, se sitúa en el primer escalón de la importación y simula realizar operaciones de compra de productos en la Unión Europea, sobre todo de vehículos de alta gama. Al tratarse del mercado intracomunitario las operaciones están exentas del pago del IVA .
Este primer operador español recibe coloquialmente el nombre de trucha y suele tratarse de una sociedad limitada, con poco o nulo capital y que tiene como administradores o apoderados a sujetos insolventes. A continuación, transmite los vehículos en facturas con IVA a otras empresas o sociedades pantalla, que actúan como parachoques ante la acción de la justicia y el fisco.
El único propósito que perseguía la organización con este tipo de entidades era servir de cortafuegos: cuantas más entidades de este tipo se colocan, más dificultades se generan para su descubrimiento.
Clientes finales
El esquema terminaba cuando los automóviles pasaban a un empresario de la distribución que previamente los había encargado, quien los vendía a clientes finales.
El IVA no pagado se repartía entre todos los escalones de la cadena delictiva, e incluso se destinaba al abaratamiento de los precios de los automóviles, lo que suponía una competencia desleal para las empresas que sí cumplen con sus obligaciones fiscales.
Las investigaciones se iniciaron en 2006 por parte de la Agencia Tributaria de Alicante, y han concluido con la detención de cuatro personas en esta provincia, una en Ontinyent, dos en Madrid y otra en Albalate de Zorita (Guadalajara).
Según informaron fuentes policiales, en la operación se han intervenido 37 vehículos de lujo -Porsche, Mercedes, Lexus, Maserati, Jaguar, BMW-, dos yates, casi 170.000 euros en efectivo, relojes de prestigiosas marcas y diversa documentación.
Además, los investigadores han bloqueado 81 cuentas corrientes de la organización y ha procedido a la anotación preventiva de 86 propiedades entre viviendas, plazas de garaje y fincas rústicas.
Operación Leza
En febrero de este año, la Comunitat Valenciana fue el escenario de otra operación contra una red fraudulenta de importación de vehículos de alta gama. Según las investigaciones policiales, el grupo defraudó 25 millones de euros a Hacienda al no pagar el IVA.
Los agentes de la Policía Nacional de Pamplona, en colaboración con la Agencia Tributaria, descubrieron la trama. La operación Leza se saldó con siete personas detenidas en Valencia, Navarra, Madrid y Bilbao. En Pamplona fue apresado el cerebro de la red, el empresario J. M. M. P., de 39 años. Una mujer de 33 años, cuya identidad responde a las iniciales T. V. C., nacida en Madrid pero vecina de Gandia, era la presunta encargada de dirigir la trama en la Comunitat Valenciana. La sospechosa ya había sido arrestada en una ocasión anterior.
Desde el año 2005, la red realizó transacciones económicas por importe de 156 millones de euros. Asimismo, los investigadores de la policía calcularon en 25 millones de euros la cantidad de dinero defraudado.
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